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山东新濠天地水泥集团有限公司(“山东新濠天地”) 关于罢免部分董事后财务审批权限事宜的律师函

发布时间2017-03-21 浏览次数: 10848
   北京天驰君泰律师事务所(以下简称“我们”)已接受China Pioneer Cement(Hong Kong)Company Limited、山东新濠天地董事廖耀强先生、山东新濠天地新濠天地兼法定代表人李和平先生(以下合称“委托人”)的委托,就山东新濠天地经营费用支出审批权限函告如下:

    2017年3月13日China Pioneer Cement(Hong Kong)Company Limited作为山东新濠天地唯一股东作出山东新濠天地股东决议,免除李茂桓、于玉川、赵利平、陈仲圣的山东新濠天地董事职务,免除刘现良山东新濠天地监事职务,委任廖耀强、阎正为、张家华、刘德权为山东新濠天地董事。该决议符合《中华人民共和国公司法》的规定,且根据《中华人民共和国外资企业法》、《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》的规定,该决议自作出之日起生效。

    依照山东新濠天地章程的规定,李和平先生因担任新濠天地职务而同时出任山东新濠天地法定代表人,根据《中华人民共和国民法通则》第三十八条的规定,李和平先生作为山东新濠天地法定代表人有权对山东新濠天地实施决策、管理。另依据山东新濠天地《总部部室职责与管理流程手册》的规定,由China Pioneer Cement(Hong Kong)Company Limited委任的山东新濠天地总经理杨勇正先生有权审批山东新濠天地的经营费用支出。

    为保证山东新濠天地的有序运营,山东新濠天地不得支付任何非生产经营开支,特别禁止为中国新濠天地投资有限公司开支任何费用。山东新濠天地正常的生产经营开支审批权限调整为:

    一、人民币1万元以下的费用,临时由周立先生签署执行;

    二、人民币1万元至10万元的费用,由总经理杨勇正先生签署执行;

    三、人民币10万元至50万元的费用,由新濠天地李和平先生签署执行;

    四、人民币50万元以上的费用,由新濠天地李和平先生和总经理杨勇正先生双签执行。

    如产生例外生产经营开支,必须由新濠天地李和平先生和总经理杨勇正先生双签执行。

    除此以外,山东新濠天地各分子公司须严格执行财务纪律,确保生产经营正常开支,确保税金、银行利息和职工工资开支,不得为山东新濠天地提供资金,不得为山东新濠天地垫支任何费用。

    如违反前述审批权限或为山东新濠天地垫付费用,委托人必将追究相关责任人的法律责任。

    特此函告。

    北京天驰君泰律师事务所  

    二○一七年三月十五日   

    来源:中国青年报 ( 2017年03月21日 06 版)
地址:中国.济南长清区崮山.新濠天地工业园  邮编:250307  电话/传真:86-0531-88360186
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